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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　由於本公司2015年度財務報告被北京中證天通會計師事務所會計師出具了無法表示意見的審計報告，明顯違反會計準則及相關信息披露規範規定，不符合深圳證券交易所《股票上市規則》12.5條的規定。根據《股票上市規則》的相關規定，自本公司披露2015年度報告之日起，公司股票實施停牌，直至會計師就有關事項明確發表意見，或公司按規定做出更正、補充披露（詳見公司2016年4月30日披露的《關於公司股票實施退市風險警示的公告》（公告編號：2016-021）。

　　此後，根據公司董事會決議要求聘請專業機構對相關問題開展專項審計，公司積極主動採取措施，組成了整改小組專門負責，聘請財務顧問和律師研討對審計意見以及內控意見涉及事項的整改方案。

　　2016年5月26日，公司召開董事會2016年第五次臨時會議，審議通過了《關於公司2015年審計報告涉及事項進行整改的方案》（公告編號：2016-036）。2016年6月15日、6月22日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日和8月10日公司披露了《關於2015年度審計報告涉及事項整改的進展情況公告》（公告編號：2016-040、2016-041、2016-042、2016-046、2016-047、2016-052、2016-056、2016-057、2016-060）。

　　截止目前，審計報告所涉及三個事項的最新整改情況如下：

　　事項一：對於資產包轉讓事項，根據審計師的意見，公司正在實施將工商登記顯示在本公司名下的麗港稀土40%股權變更至第三方。

　　事項二：票據融資事項已全部按期兌付，對公司的影響已徹底消除。

　　事項三：對3.85億元對外投資，公司已在2016年4月26日收回投資款。其中兩個基金的撤資工作已全部完成；租賃公司的相關撤資工商手續正在辦理中，預計將在近期完成。

　　公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（有關公司的信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　銀基烯碳新材料股份有限公司

　　二0一六年八月十六日